设为首页 | 加入收藏

欢迎访问9号彩票_9号彩票登录网站_9号彩票平台登录注册

9号彩票官网网站 >> 9号彩票-桂林莱茵生物科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)别离于2019年4月20日、2019年4月29日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-029)、《关于举行2018年度股东大会的弥补告诉》(布告编号:2019-040),现将本次股东大会的有关事项提示如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、会议届次:2018年度股东大会

  2、会议招集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:

  本次股东大会的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  现场会议的举行时刻:2019号彩票-桂林莱茵生物科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告9年5月15日下午15:00

  网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为2019年5月15日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn)投票时刻为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行办法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法。

  6、股权挂号日:2019年5月9日(周四)。

  7、会议到会目标:

  (1)到2019年5月9日深圳证券买卖所买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东或其受托代理人(授权托付书见附件一);

  (2)公司董事、监事及高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师。

  8、会议地址:桂林市临桂区公民南路19号公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2018年度董事会工作陈述》;

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  [独立董事述职陈述详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

  2、审议《2018年度监事会工作陈述》;

  3、审议《2018年度陈述全文及摘要》;

  4、审议《2018年度日语在线翻译财务陈述》;

  5、审议《2018年度利润分配预案》;

  6、审议《关于付出2018年度审计费用的计划》;

  7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为2019年度审计组织的计划》;

  8、审议《关于2019年度向金融组织请求归纳授信的计划》;

  9、审议《关于2019年度为控股子公司莱茵出资供给担保的计划》;

  10、审议《关于2018年度董事、监事及高档管理人员薪酬的确认及2019年度薪酬计9号彩票-桂林莱茵生物科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告划的计划9号彩票-桂林莱茵生物科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告》;

  11、审议《关于修订〈公司章程〉的计划》。

  上述提案现已公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议、第五届董事会第十四次会议审议经过,详见2019年4月20日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十三次会议抉择布告》(布告编号:2019-022)、《第五届监事会第九次会议抉择布告》(布告编号:2019-023),以及本布告发表日同日刊登于以上媒体的《第五届董事会第十四次会议抉择布告》(布告编号:2019-036)、《第五届监事会第十次会议抉择布告》(布告编号:2019-037)。

  上述第5、7、9、10项提案需要对中小出资者的表决成果独自计票并发表,第11项提案需以特别抉择经过。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议挂号办法

  1、挂号办法:

  (1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、9号彩票-桂林莱茵生物科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告单位持股凭据、法人授权托付书(加盖公章)及到会人身份证处理挂号手续;

  (3)托付代理人凭自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续;

  (4)异地股东能够信函或传真办法挂号(需供给有关证件复印件),不接受电话挂号;

  2、挂号时刻:2019年5月10日上午9:00 至11:30,下午13:00 至15:00;

  3、挂号地9号彩票-桂林莱茵生物科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告址:桂林市临桂区公民南路19号公司证券出资部。

  4、会议联系人:王庆蓉、韦萍

  电话:0773-3568809

  传真:0773-3568872

  地址:桂林市临桂区公民南路19号

  邮编:541199

  5、参与会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的办法举行,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票(网络投票的详细操作流程见附件一)。

  六、备检文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议抉择;

  2、公司第五届监事会第九次会议抉择;

  3、公司第五届董事会第十四次会议抉择。

  特此布告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十一日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362166。

  2、投票简称:莱茵投票。

  3、填写表决定见或推举票数

  本次股东大会提案为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  股东对总提案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总提案的表决定见为准;如先对总提案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总提案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的投票程序

  1、投票时刻:2019年5月15日的9号彩票-桂林莱茵生物科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告买卖时刻,即上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、经过深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时刻为2019年5月14日(现场股东大会举行前一日)下午15:00至2019年5月15日(现场股东大会完毕当日)下午15:00期间的恣意时刻。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹授权先生(女士)代表自己(单位)到会桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年度股东大会,并对以下提案行使表决权。

  ■

  托付人签名: 托付人证件号码:

  托付人股东账户: 托付人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  托付有用期限: 年月日至年月日

  托付签发日期: 年月日

(责任编辑:DF120)



上一条     
返回顶部